Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor finanţării terorismului - Pagina 1 | Stiriletvr.ro - Site-ul de stiri al TVR
Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor
DEZBATERILE „SPĂLAREA BANILOR” – 6 ediții | Universul Juridic
Românii din Diaspora şi noua Lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului
PNL și USR contestă la CCR legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | Newsweek Romania
:format(webp):quality(80)/https%3A%2F%2Fwww.gandul.ro%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F06%2F17239871%2F1-spalare-de-bani-foto-hepta.jpg "Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau confiscate")
Guvernul a aprobat legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Sumele peste 2.000 de euro, justificate sau confiscate
Cele mai importante obligații instituite de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Discursul domnului Andrei Aurel din cadrul Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
PARLAMENTUL
![CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic](https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2021/12/Conferinta-nationala-Prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-Ed-IV-B-1.png "CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic")
CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic
In-HouseLegal
Legea pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor. Noi obligaţii pentru agenţii economici
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
A 5-a Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea spălării banilor, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene | Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
ATENTIE (21.01.2021) – expirarea termenului până la care acțiunile la purtător trebuie convertite în acțiuni nominative de către societățile emitente | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
LEGE Nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum
Procedura Privind Prevenirea Si Combaterea Spalarii Banilor Si A Finantarii Actelor de Terorism Prin Intermediul Pietei de Capital | PDF
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
România riscă amenzi uriașe pentru lipsa legislației referitoare la prevenirea spălării banilor | Newsweek Romania
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Infografic) Spălarea banilor și finanțarea terorismului – modificări importante | Bizlaw
